Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Politikası Curacao Co N.V.
Son güncelleme tarihi: 21/03/2024
Nakit Para Yatırma ve Nakit Para Çekme İşlemleri için.
(AML Kara Para Aklamayı Önleme politikası www.Para-bets.com.
Giriş: www.Para-bets.com, Abraham de Veerstraat 9 Willemstad, Curacao adresinde ofisi bulunan Verse Corp B.V. tarafından işletilmektedir. Şirket Kayıt numarası 162608.
AML Politikasının Amacı: Tüm kullanıcılarımıza ve müşterilerimize www.Para-bets.com adresinde en yüksek güvenliği sunmayı amaçlıyor ve bunun için müşterilerimizin kimliğini güvence altına almak amacıyla üç aşamalı bir hesap doğrulaması yapıyoruz. Bunun nedeni, kayıtlı kişinin bilgilerinin doğru olduğunu, kullanılan para yatırma yöntemlerinin çalıntı olmadığını veya başkası tarafından kullanılmadığını kanıtlayarak kara para aklama ile mücadele için genel çerçeveyi oluşturmaktır. Ayrıca, uyruğa ve kökene bağlı olarak, ödeme şekli ve para çekme için farklı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini de dikkate alıyoruz.
www.Para-bets.com ayrıca, gerekli araçların tahsis edilmesi de dahil olmak üzere, kara para aklama (AML) riskini kontrol etmek ve sınırlamak için uygun tedbirler alır.
www.Para-bets.com, AB yönergelerine ve uyumluluğa göre yüksek kara para aklamayı önleme (AML) standartlarına bağlıdır. Ayrıca hizmetlerinin kara para aklama amacıyla kullanılmasını önlemek için yönetim ve çalışanlarının bu standartları uygulamasını zorunlu kılar.
www.Para-bets.com'un AML programı aşağıdakilerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır:
AB : “Finansal sistemin kara para aklama amacıyla kullanılmasının önlenmesine ilişkin 20 Mayıs 2015 tarihli ve 2015/849 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi”
AB : “Fon transferlerine eşlik eden bilgilere ilişkin Yönetmelik 2015/847”
AB : Kişilere karşı yaptırım veya kısıtlayıcı tedbirler uygulayan ve tüm çift kullanımlı mallar da dahil olmak üzere belirli mal ve teknolojilere ambargo koyan çeşitli düzenlemeler
BE : “18 Eylül 2017 tarihli Kara Para Aklamayı Önlemeye ilişkin kanun nakit kullanımının sınırlandırılması”
Kara para aklamanın tanımı:
Kara Para Aklama şu şekilde anlaşılmaktadır:
Mülkiyetin, özellikle paranın, bu tür bir mülkün suç faaliyetinden veya bu tür faaliyetlerde yer almaktan elde edildiğini bilerek, mülkün yasadışı kaynağını gizlemek veya gizlemek veya suça karışan herhangi bir kişiye yardım etmek amacıyla, bu kişinin veya şirketlerin eyleminin yasal sonuçlarından kaçınmak için dönüştürülmesi veya devredilmesi;
Mülkiyetin gerçek doğasının, kaynağının, yerinin, tasarrufunun, hareketinin, bunlarla ilgili hakların veya mülkiyetinin, söz konusu mülkün suç faaliyetinden veya bu tür bir faaliyete katılım eyleminden elde edildiğini bilerek gizlenmesi veya gizlenmesi;
Elde edildiği sırada suç faaliyetinden veya böyle bir faaliyete yardımdan elde edildiğini bilerek mülk edinme, bulundurma veya kullanma;
Önceki maddelerde belirtilen eylemlerden herhangi birine katılmak, ortak olmak, gerçekleştirmeye teşebbüs etmek ve gerçekleştirilmesine yardım etmek, yataklık etmek, kolaylaştırmak ve danışmanlık yapmak.
Aklanacak mülkü oluşturan faaliyetler başka bir Üye Devletin veya üçüncü bir ülkenin topraklarında gerçekleştirilmiş olsa bile kara para aklama olarak kabul edilecektir.
www.Para-bets.com için AML organizasyonu:
AML mevzuatına uygun olarak, www.Para-bets.com Kara Para Aklamayı Önleme için “en üst düzeyi” atamıştır: Verse Corp B.V.'nin tüm yönetimi sorumludur.
Ayrıca, AMLCO (Kara Para Aklamayı Önleme Uyum Görevlisi) Sistem içerisinde AML politikasının ve prosedürlerinin uygulanmasından sorumludur.
AMLCO, Genel Müdürlüğün doğrudan sorumluluğu altındadır:
AML politika değişiklikleri ve uygulama gereklilikleri:
www.Para-bets.com AML politikasındaki her büyük değişikliğin Verse Corp B.V. genel müdürlüğü ve Kara Para Aklamayı Önleme Uyum Görevlisi tarafından onaylanması gerekmektedir.
Üç adımlı Doğrulama:
Birinci adım doğrulama:
Para çekmek için her kullanıcı ve müşteri tarafından birinci adım doğrulaması yapılmalıdır. Kullanıcının/müşterinin ödeme seçimi, ödeme miktarı, para çekme miktarı, para çekme seçimi ve uyruğu ile ilgili olarak önce birinci adım doğrulaması yapılmalıdır. Birinci adım doğrulama, kullanıcının/müşterinin kendisi tarafından doldurulması gereken bir belgedir. Aşağıdaki bilgiler doldurulmalıdır: adı, soyadı, doğum tarihi, ikamet ettiği ülke, cinsiyeti ve açık adresi.
İkinci adım doğrulama:
İkinci adım doğrulama, 2000$ (iki bin Dolar) üzerinde para yatıran veya 2000$ (iki bin Dolar) üzerinde para çeken her kullanıcı tarafından yapılmalıdır. İkinci adım doğrulaması yapılana kadar para çekme, bahşiş veya para yatırma işlemi beklemeye alınacaktır. Doğrulama adımı, kullanıcıyı veya müşteriyi kimliğini göndermesi gereken bir alt sayfaya yönlendirecektir. Kullanıcı/müşteri kimliğinin bir resmini çekmelidir. Kimliğinin yanında altı haneli rastgele oluşturulmuş bir numara içeren bir ataç bulunur: Kimlik doğrulaması için yalnızca resmi bir kimlik kullanılabilir, ülkeye bağlı olarak kabul edilen kimliklerin türü farklı olabilir. Birinci adım doğrulamasında doldurulan Verilerin doğru olup olmadığı da elektronik olarak kontrol edilecektir. Elektronik kontrol, verilen bilgilerin doldurulmuş belge ve kimlikteki isimle eşleşmesini sağlamak için iki farklı veri bankası aracılığıyla kontrol edecektir: Elektronik test başarısız olursa veya mümkün değilse, kullanıcının / müşterinin mevcut ikametgahının onayını göndermesi gerekir. Devlet tarafından verilen bir kayıt belgesi veya benzer bir belge gereklidir.
Üçüncü adım doğrulaması:
Üçüncü adım doğrulaması, 5000 $ (beş bin Dolar) üzerinde para yatıran veya 5000 $ (beş bin Dolar) üzerinde para çeken veya 3000 $ (üç bin Dolar) üzerinde başka bir kullanıcıya gönderen her kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Üçüncü adım doğrulaması yapılana kadar para çekme, bahşiş veya para yatırma işlemi beklemeye alınacaktır. 3. adım için kullanıcıdan/müşteriden bir servet kaynağı istenecektir.
Bize ulaşın:
AML ve KYC Politikamız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz:
E-posta: [email protected]
AML ve KYC Politikamız veya Hesabınız ve Şahsınız ile ilgili yapılan kontroller hakkında herhangi bir şikayetiniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz:
E-posta ile: [email protected]